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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年3月29日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第九屆董事會第四次會議通知，會議于2024年4月13日在公司召開。會議由董事長姜長龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)際參加會議的董事7人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
會議審議并通過了如下議案：
1、2023年度董事會工作報(bào)告
2、監(jiān)事會對董事 2023年度履職評價(jià)報(bào)告（非表決事項(xiàng)）
3、2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告
4、2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5、2023年度利潤分配預(yù)案
6、《2023年年度報(bào)告》及摘要
7、《會計(jì)師事務(wù)所選聘制度》
8、2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（丁俊杰、何建軍、王冠群）
9、董事會審計(jì)委員會 2023年度履職情況報(bào)告
10、2023年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告
11、2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
12、關(guān)于2024年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案
13、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
14、董事會關(guān)于 2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
15、2024年度生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃
16、董事會關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專項(xiàng)意見
17、公司對會計(jì)師事務(wù)所2023年度履職情況評估報(bào)告
18、董事會審計(jì)委員會對會計(jì)師事務(wù)所2023年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告
19、關(guān)于會計(jì)政策變更的議案
20、關(guān)于會計(jì)估計(jì)變更的議案
21、關(guān)于全資子公司向股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
22、《2024年第一季度報(bào)告》
23、關(guān)于召開2023年年度股東大會的議案
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